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这金融平台非法集资超50亿,首创人被判无期,实际损失超16亿

这金融平台非法集资超50亿,首创人被判无期,实际损失超16亿

本文摘要:​文 | AI财经社 乔迟编辑 | 鹿鸣本文由AI财经社原创出品,未经许可,任何渠道、平台请勿转载。违者必究。7月17日,上海盐商团体因非法集资诈骗,被法院依法公然宣判。

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​文 | AI财经社 乔迟编辑 | 鹿鸣本文由AI财经社原创出品,未经许可,任何渠道、平台请勿转载。违者必究。7月17日,上海盐商团体因非法集资诈骗,被法院依法公然宣判。

据上海市第一中级人民法院公布消息,该院宣判被告单元上海盐商团体有限公司,被告人吴友建、孔祥国等7人集资诈骗一案,对盐商团体以集资诈骗罪判处罚金人民币7000万元;对吴友建以集资诈骗罪判处无期徒刑,并处罚金3000万元;对孔祥国等其余6名被告人以集资诈骗罪划分判处有期徒刑15年至5年不等刑罚,并处200万元至50万元不等罚金。非法集资50亿余元浪费法院经审理查明,2012年3月起,吴友建建立盐商团体,并担任法定代表人,其后围绕盐商团体逐步组建“壹理财”、“旺财猫”、“壹盐双创”、“中金华泰”等融资平台,以及言禹金融信息服务(上海)有限公司(以下简称言禹公司)等放贷平台。2014年9月至2018年6月,吴友建指使言禹公司提供虚假债权资料,由“壹理财”、“旺财猫”等融资平台包装成种种理产业品,连同“壹盐双创”平台虚构的投资项目、“中金华泰”平台虚构的应收账款、信成基金违规刊行的基金产物等,接纳投放广告、发放宣传单、冠名赛事等方式公然宣传,答应高额回报,通过门店、互联网等途径非法集资共计50亿余元。

上述非法集资钱款均被转入盐商团体、吴友建实际控制的银行账户,除34亿余元被用于兑付前期投资人本息外,其余款子被用于支付公司运营支出、送还债务、小我私家消费、放贷及投资等。至案发,造成1.6万余名被害人实际经济损失共计16亿余元。上海一中院认为,被告单元盐商团体及被告人吴友建等7名单元直接卖力的主管人员和其他直接责任人员,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额特别庞大,其行为均已组成集资诈骗罪。盐商团体、吴友建等人的非法集资行为给被害人造成了重大经济损失,严重破坏了国家金融秩序,联合本案事实、性质、情节和社会危害水平,依法作出上述讯断。

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从上海金融新星到集资诈骗盐商团体的覆灭要从2014年的转型金融领域开始。2014年,盐商团体推出金融业务,并打造盐商金融·“壹理财”作为旗下互联网金融信息服务平台,主营业务笼罩金融财富、工业园区、商业房产等众多领域。据新民晚报报道,经由一年的酝酿,“壹理财”平台上线3个月,生意业务额即突破1000万元。

2015年,盐商金融·“壹理财”先后成为上海金融信息行业协会首批会员及理事单元、上海市互联网金融行业协会首批会员单元,并获“最佳创新价值·潜质互联网金融平台”。2015年,吴友建作为具有“互联网基因”特色的候选人,从25位金融界精英中脱颖而出,当选为2015“沪上金融创新人物”。

可见其时的盐商团体着实在上海金融界占据一席之地。早在2016年,华声晨报就揭破,盐商金融多家线下门店的理产业品涉嫌直接吸收民众资金,并有门店举行产物推广会,吸引中暮年投资者。

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可是,盐商团体的骗局一直连续到2018年,当年海内P2P平台接连发生爆雷,多位用户反映,盐商团体旗下的旺财猫与壹理财平台存管的资金未能定时举行兑付。2018年6月28日,网络流传盐商团体董事长兼首创人吴友建被警方带走观察。2019年4月12日,公安部非法集资案件投资人信息挂号平台公然披露117个因涉嫌非法吸收民众存款案件被挂号观察的公司名单,其中包罗上海盐商团体有限公司。另据2019年10月的一审开庭透露的细节讲明,停止2018年6月,盐商团体非法集资共计人民币50.37亿余元,上述钱款还用于购置车辆、租借豪华住宅等,至案发,造成实际经济损失共计人民币16.3亿余元。


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